қаржы пирамидасы

4 қараша, 2025

100 млн теңгеден астам қаражат жинаған: «Үміт Самғау» қаржы пирамидасы тергеліп жатыр

ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр, деп хабарлады Elor...

30 қазан, 2025

Шымкент қаласында Nazira Gold қаржы пирамидасы бойынша сот үкімі шықты

Өзін зергерлік бұйымдарды сатумен айналысатын компания ретінде таныстырған күдіктілер салымшыларға ай сайын салынған қаржының 20-40% көлемінде табы...

16 қазан, 2025

ҚМА Imrat Group қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Алаяқтар Канаданың, Гонконг пен Ұлыбританияның атынан тіркелген жалған халықаралық инвестициялық компания ретінде жасырынып, азаматтарға күнделікті...

31 шілде, 2025

Павлодар қаласында TAKORP қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды

TAKORP қаржы пирамидасы инновациялық жарнама технологияларына бағытталған АҚШ платформасы ретінде таныстырылған, деп хабарлады Elordainfo.kz Қаржыл...

17 шілде, 2025

«ҚазМұнайГаз» атауын жамылған пирамиданың заңсыз қызметі тоқтатылды

Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану арқылы құрылған. Ұйымдастырушылар «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының акцияларын сатып алу арқыл...

14 шілде, 2025

ҚМА Matic Basket қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Ұйымдастырушылар өздерін YouTube, WhatsApp және Telegram әлеуметтік желілері арқылы жарнамалап, азаматтарды Matic Basket жобасына ақша салуға шақыр...

13 маусым, 2025

2025 жылдың басынан бері 36 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Қаржылық мониторинг агенттігі жыл басынан бері жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7 мыңнан астам интернет-сайт бұғатталғанын жари...

9 маусым, 2025

ҚМА Абай облысы бойынша департаменті «Rakhat0425» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Ұйымдастырушылар азаматтардан қаражат тартып, мемлекеттік сатып алуға қатысы бар жалған инвестициялық жобаға 30% дивиденд уәде еткен, деп хабарлад...

8 мамыр, 2025

Ақтөбеде қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

«Заң және Тәртіп» идеологиясын жүзеге асыру аясында Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментімен «Harmony Rider Technology» (HRT) инве...

8 сәуір, 2025

Қазақстанда 24 қаржы пирамидасы жойылды

Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлады Elordainfo.kz. Қасым-...

26 ақпан, 2025

Астанада қаржы пирамидасын құрғандар сотталды

Астанада «Жұлдызай» және «Аяулым» қаржы пирамидаларын ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды, деп хабарлады Elordainfo.kz қаржылық мониторинг агент...

26 ақпан, 2025

Мақсат Толықбай: Халық қаржы пирамидаларына бір жылда 20 млрд теңге салған

Мәжіліс депутаты, Amanat партиясы фракциясының мүшесі Мақсат Толықбай Бас прокурор Берік Асыловқа және Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жа...