Іздеу ҚМА
8 желтоқсан, 2025
600 млрд теңге: Қазақстанда онлайн-казиноларға заңсыз ақша шығарудың ауқымды схемасы анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін тоқтату бойынша белсенді жұмысты жалғастырып келеді, деп хабарлады Elordainfo.kz.
«Қабылданған шаралар нәтижесінде трансшекарал...
4 желтоқсан, 2025
Ақтөбеде авиажөндеу зауытының жалған есеп схемасы әшкереленді
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті «Авиажөндеу зауыты №406 ГА» АҚ-ның бұрынғы басшысына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі жөнінде тергеуд...
3 желтоқсан, 2025
Astana Rich Village тұрғын үй кешенін салған компания басшылығына қатысты тергеу аяқталды
Қаржы мониторинг агенттігі Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Өзен көлік құрастыру зауыты» ЖШС басшылығына қатысты азаматтардың қаражатын үлескерлік құрылыс ретінде заңсыз тарт...
2 желтоқсан, 2025
«Qarzhy Saqshysy»: жасөспірімдер арасында республикалық компьютерлік ойын өтіп жатыр
1-15 желтоқсан аралығында «Заң және тәртіп» ұлттық нарративі аясында жастардың қаржылық қауіпсіздігін арттыруға және заманауи қатерлерден қорғауға бағытталған «Qarzhy Saqshysy» рес...
24 қараша, 2025
Абай облысында қаржы пирамидасы халықтан 7 млрд теңге жинаған
ҚМА Абай облысы бойынша департаменті тұтыну кооперативі түрінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлады Elordainfo.kz.
Қаржылық мониторинг агент...
19 қараша, 2025
БҚО-да колледж директоры жалған стипендиялар рәсімдеген
ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде, деп хабарлады Elordainfo.kz.
Қ...
17 қазан, 2025
Қаржы мониторингі агенттігі қазақстандықтарға маңызды ескерту жасады
Қаржы мониторингі агенттігі азаматтарды телефон және интернет алаяқтарынан сақ болуға шақырады, деп хабарлады Elordainfo.kz....
13 қазан, 2025
Көкшетауда 60-қа жуық адам қаржы пирамидасына 136 млн теңге ақша салған
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетаудағы «S-Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына...
9 қыркүйек, 2025
Қарағандыда ірі көлемдегі есірткі арнасы анықталды
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен ірі көлемдегі есірткі заттарын заңсыз тасымалдау дерегінің жолын кесті, деп...
29 тамыз, 2025
Елордада 1,6 млрд теңге жымқырған кәсіпорын басшылары сотталды
Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы қаражат жымқыру дерегі бойы...
29 шілде, 2025
«Жарнамаға 481 миллион теңге жұмсаған»: Науқас балаға қор ашқан ерлі-зайыптыға қатысты тергеу аяқталды
Қаржылық мониторинг агенттігі Астана қаласы бойынша департаменті ұлының еміне қаражат жинау үшін кең көлемді жарнама науқанын ұйымдастырған ерлі-за...
9 шілде, 2025
Шымкент жастар театрында 136 млн теңгеден астам бюджет қаражаты ұрланған
Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті «Шымкент жастар театры» МКҚК директоры мен өзге де лауазымды тұлғаларға қатысты 1...